(HABER MERKEZİ)- Ankara merkezli 18 ilde, yüksek kazanç vaat ederek binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 84 kişi tutuklandı. ‘Almanak Operasyonu’ adıyla yürütülen soruşturma, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl boyunca sürdürüldü.
Sözde Forex uygulamalarıyla şirketler üzerinden dolandırıcılık
Soruşturmaya göre şüpheliler, özel olarak oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde “Forex” hesapları açtırarak mağdurlara yüksek kazançlı yatırım vaat etti. Bunun için üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurdukları, açılan her şirket üzerinden yürütülen haksız kazançtan komisyon verdikleri tespit edildi.
Bu şirketler adına açılan banka hesaplarındaki paraların farklı kişiler adına açılmış hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto varlık hesaplarına ve coin platformlarına aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin banka ve ATM’lerden para çekerken çekilen görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede “hesapçı” olarak bilinen kişiler tek tek tespit edildi.
174 kişi yakalandı, 84’ü tutuklandı
Ankara merkezli operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yasa dışı Forex işlemleri yaptığı belirlenen 174 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 98 kişi mahkemeye sevk edildi; bunlardan 84’ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Hesaplarda 8 milyar liralık hareket
Şüphelilerin, parasını geri isteyen mağdurlara “vergi stopajı” adı altında ödeme yapmaları halinde paralarını iade edeceklerini söyleyerek bir kez daha dolandırdıkları ortaya çıktı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 40 mağduru yatırım vaadiyle kandırarak yaklaşık 35 milyon lira haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik teknik takip yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen 117 hesapta yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Mağdurları kandırmak için reklam sloganları kullandılar
Soruşturma dosyasında yer alan delillere göre şüpheliler, mağdurları ikna etmek için çeşitli reklam metinleri ve kampanya içerikleri oluşturdu. Bunlar arasında:
-“Zirve üstüne zirve”
-“Size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz”
-“Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”
-“Tek tıkla kazan, hem de online”
-“Para mühendisleri ile dev yatırım, maksimum kazanç”
ifadeleri yer aldı.
